Politique de conformité (identité, sanctions, fraude)

Pays exclus

Le service n'est pas proposé aux résidents des pays suivants : Afghanistan, Biélorussie, Corée du Nord, Cuba, Émirats arabes unis, États-Unis, Guam, Îles Mariannes du Nord, Îles mineures éloignées des États-Unis, Îles Vierges des États-Unis, Iran, Myanmar (Birmanie), Porto Rico, Russie, Samoa américaines, Syrie. Le pays de résidence est déclaré à l'inscription, vérifié avant tout payout et contrôlé lors de l'achat.

Vérification d'identité

Avant le premier payout (client ou partenaire), nous vérifions l'identité déclarée : âge d'au moins 18 ans, pays de résidence, cohérence des informations. Une pièce d'identité ou un justificatif de domicile peut être demandé. Les versements ne sont effectués que vers un compte ou une adresse dont le bénéficiaire est titulaire.

Sanctions internationales

Chaque bénéficiaire de payout est contrôlé contre les listes de sanctions de l'ONU, de l'Union européenne, des Émirats arabes unis et de l'OFAC (États-Unis). Une correspondance confirmée entraîne le refus du versement et, si la loi l'impose, le gel des sommes et le signalement aux autorités.

Prévention de la fraude

Nous surveillons les signaux de fraude décrits dans les conditions générales (comptes multiples, trading coordonné, couverture croisée, coordonnées de versement partagées). Ces signaux sont examinés par une personne ; toute sanction suit la procédure contradictoire des conditions générales.

Nous pouvons demander des informations complémentaires sur l'origine des fonds utilisés pour payer un challenge lorsque les circonstances le justifient.